Монитор
  • Login
  • Register
  • Закупки
  • Суды
  • Одесский горсовет
    • Местные выборы 2020
  • Правоохранители
  • Одесский облсовет
  • Градостроительство
    • Недвижимость
    • Архитектура
Нет результатов
Посмотреть все результаты
  • Закупки
  • Суды
  • Одесский горсовет
    • Местные выборы 2020
  • Правоохранители
  • Одесский облсовет
  • Градостроительство
    • Недвижимость
    • Архитектура
Нет результатов
Посмотреть все результаты
Монитор
Нет результатов
Посмотреть все результаты
Главная Правоохранители

Сколько изъятых у преступников денег хранит АРМА в Ощадбанке?

Piranha от Piranha
24 января, 2020
в Правоохранители
0
678
Поделились
2.2k
Просмотрели
Поделиться на Facebook

По состоянию на 2019 год на депозитных счетах АРМА хранится сумма в размере 14 млн 336 тыс. 181 долл. США. Процент от суммы за три последних года составляет 1 млн 800 тыс. 908 долл. США. 

Похожие новости

СК «Будова» платит за аренду земли под ЖК «Скай Сити» копейки – в среднем $ 140/сотку в год

Прокуратура сообщила о подозрении любимой оценщице мэрии, которая помогала дерибанить комсобственность

Такие данные предоставило журналистам «Монитора» Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту преступных активов (АРМА) на наш запрос. Если быть точным, то по состоянию на 31 декабря 2019 года на депозитных счетах АРМА в Ощадбанке хранится:

  • 309 млн 13 тыс. 310 грн.;
  • 218 тыс. 122 долл. США;
  • 1 млн 278 тыс. 270 евро.

За три года управления конфискованными активами при расследовании уголовных производств (с 2017 по 2019 год) процент от размещения депозитов составил:

  • 42 млн. 800 тыс. грн.;
  • 7 тыс. 900 долл. США;
  • 30 тыс. 600 евро.

Напомним, на счетах АРМА хранятся активы, на которые наложен арест или они конфискованы в ходе уголовного производства. Если полиция сможет доказать в суде, что деньги или активы государства были приобретены преступниками незаконным путем, то судья выносит решение об их конфискации и эти активы передаются на управление АРМА до вынесения приговора. Если суд выносит обвинительный приговор, активы переходят в собственность государства, если оправдательный – возвращаются владельцу. По факту, на АРМА возложили функции управления имуществом, которое арестовывается в рамках уголовных производств.

Если в управление АРМА передаются деньги и банковские металлы, то они ложатся в банк на депозит под проценты, если имущество, то передается в управление компании с целью сохранения его стоимости (АРМА проводит конкурс по выбору компании-управленца). В случае отмены ареста и возвращения средств владельцу, он также получает проценты, которые накопились за это время. Доход от управления имуществом перечисляется в государственный бюджет.

Также, согласно уголовному процессуальному законодательству, предусматриваются варианты продажи активов. Если это:

1. предметы, большие партии товаров, хранение которых из-за громоздкости вызывает трудности или расходы по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью;

2. товары или продукция, подвергающиеся быстрой порче.

Ранее были громкие случае, когда АРМА, нарушая законодательство, выставляли на продажу имущество по заниженной цене. Поэтому непонятно, каким образом АРМА может выставлять на продажу имущество, ведь его сложно отнести к скоропортящемуся или такому, которое сложно хранить.

На сегодняшний день в управлении АРМА находится 67 арестованных активов по Одессе. В основном это недвижимое имущество: земельные участки, квартиры, помещения, здания бизнес-центров, торговых центров и так далее. К примеру, торговый комплекс «Новый Привоз» на Пантелеймоновской, 27 сейчас находится на стадии передачи в управление другой компании. До этого договор был заключен с фирмой ООО «Гагарин-Сервис» до августа 2019 года. Напомним, торговый центр принадлежал группе компаний «Приморье» Леонида Климова. Также в управление АРМА перешло ряд других активов Климова: ЦУМ на Пушкинской, 72, ТЦ «Преображенский» и другие.    

Начальником Агентства по розыску и менеджменту активов является Виталий Резник. В декларации за 2018 год семья Резниковых задекларировала пять квартир в Киеве, две машины HYUNDAI TUCSONи VOLKSWAGEN NEW TIGUAN. Заработная плата Виталия Резника на должности начальника АРМА составляет почти 73 500 гривен в месяц. Также они вместе с женой владеют юридической фирмой «РВС-КОНСАЛТИНГ».

Подписывайтесь на наш канал в «Телеграме», чтобы всегда быть в курсе того, о чем другие СМИ Одессы вам никогда не расскажут.

Теги: "Новый Привоз"активыАРМАВиталий Резникконфискованное имуществоЛеонид КлимовНациональное агентство Украины по розыску и менеджменту преступных активовООО "Гагарин-Сервис"ООО "Приморье"
Поделиться678
Piranha

Piranha

Похожие Новости

Олег Брындак

СК «Будова» платит за аренду земли под ЖК «Скай Сити» копейки – в среднем $ 140/сотку в год

от Piranha
21 февраля, 2022
0

По предварительным подсчетам, сумма ущерба от передачи в аренду по заниженной цене трех земельных участков на ул. Варненской составляет свыше...

На фото: мэр Одессы Геннадий Труханов, замдиректора департамента комсобственности ОГС Александр Ахмеров, экс-директор департамента комсобственности ОГС Алексей Спектор

Прокуратура сообщила о подозрении любимой оценщице мэрии, которая помогала дерибанить комсобственность

от Piranha
15 февраля, 2022
0

«Карманные» оценщики мэрии умышленно занижают стоимость объектов перед их продажей «нужным людям». 3 февраля 2022 года прокуратура Одесской области сообщила...

На фото: мэр Измаила Андрей Абрамченко, Георгий Кинев, Игорь Дехтярев,

«Голодные» игры: как воры Измаильского горсовета делят деньги ЕС в рамках проекта «Чистая река»

от Piranha
4 февраля, 2022
0

Чиновники и депутаты Измаила разворовывают деньги европейцев, выделеные на реализацию экопроекта. В раках первого этапа работ было украдено минимум 3,5...

На фото: Инна Поповская, Олег Жученко, Геннадий Труханов, Дмитрий Димарский, Олег Брындак

Труханов и Брындак врут: «Будова» не платит ни копейки за 4 га земли под ЖК «Альтаир-3»

от Piranha
2 февраля, 2022
0

Строительная компания «Будова» благодаря Одесской мэрии и прокуратуре де-факто навсегда освобождена от уплаты аренды и земельного налога под ЖК «Альтаир-3»....

Егор Мойса, Сергей Костенко

Горе-аферист Егор Мойса хотел украсть у города земельный участок на Таирова стоимостью 11 млн грн.

от Piranha
27 января, 2022
0

Шайка аферистов во главе с одесским адвокатом Егором Мойса предприняли неудачную попытку украсть у города земельный участок площадью 0,152 га...

Следующий пост
На фото: Президент Украины Владимир Зеленский, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

За три года на дорогах Одесской области погибло 766 человек

На фото: директор Ришельевского лицея Валерий Колебошин и нардеп от партии "Слуга народа" Сергей Колебошин

Полиция расследует растрату средств областного бюджета при реставрации Ришельевского лицея

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подписывайся на наш Telegram

button

В тренде

На фото: директор КП "ТГО" Анна Позднякова, и.о. директора КП "Одесгорэлектротранс" Наталья Колесниченко
В тренде

Одесские КП в 2020 году нанесли убытков в тысячу раз больше, чем принесли прибыли

17 февраля, 2022
На фото: владелец СК "Будова" Дмитрий Димарский, вице-мэр Одессы Олег Брындак, Владимир Галантерник, мэр Одессы Геннадий Труханов
В тренде

Из всех арендаторов земли на Гагаринском плато «Будова» платит под ЖК «Sea View» наименьше – $ 100/сотку

8 февраля, 2022
В тренде

ЖК Тработти и Кандинский: долгострои от киевских застройщиков

23 декабря, 2021
На фото: мэр Николаева Александр Сенкевич, экс-мэр Запорожья Владимир Буряк, мэр Одессы Геннадий Труханов
В тренде

Одесситы оплатят покупку ангиографа за $ 1 млн, так как мэрия ранее отказалась от помощи государства

16 декабря, 2021
Константин Шпилевой, Михаил Кучук
В тренде

Шпилевой удалил компромат на вице-мэра Кучука в обмен на разрешение на стройку

9 декабря, 2021
Монитор

Мы показываем то, что не видят другие. На нашем сайте вы найдете качественную аналитику, эксклюзивные новости и журналистские расследования.

Выбрать тему

Полезные ссылки

  • Регистрация
  • Войти
  • Лента записей
  • Лента комментариев
  • WordPress.org
  • Контакты

Нет результатов
Посмотреть все результаты
  • Главная
  • Закупки
  • Суды
  • Одесский горсовет
    • Местные выборы 2020
  • Правоохранители
  • Одесский облсовет
  • Градостроительство
    • Недвижимость
    • Архитектура

Вход в аккаунт

Забыли пароль? Регистрация

Создать новый аккаунт

Заполните форму для регистрации

Все поля важные Войти

Восстановить ваш пароль

Введите ваш логин или email

Войти